湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
湖南金博碳素股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
湖南金博碳素股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
2022 年年度股东大会会议须知
2022 年年度股东大会会议议程
2022 年年度股东大会会议议案：
1、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的
议案》
6、《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》
7、《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订
<公司章程>的议案》
8、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
9、《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
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湖南金博碳素股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《湖
南金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会
回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持
人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次
会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书
咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现
场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要
求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
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六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会
对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场
表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始
后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩
序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）14 点 00 分
（二）现场会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座 638 会议室
（三）会议召集人：湖南金博碳素股份有限公司董事会
（四）会议主持人：廖寄乔先生
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
1、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
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3、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5、《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的
议案》
6、《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》
7、《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订
<公司章程>的议案》
8、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
9、《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会（统计表决结果）
（九） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十） 主持人宣读股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见书
（十二） 签署会议文件
（十三） 会议结束
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议案一：
关于湖南金博碳素股份有限公司
2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请
各位股东及股东代理人对《湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》进行审议，具体内容详见附件。
此议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
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董 事 会
2023 年 5 月 30 日
附件：《湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告》
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2022 年度董事会工作报告
2022 年度，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南金博碳素股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南金博碳素股份有限公司董事会议
事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，
认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，
积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳步增长。
报告期内，公司全体董事均出席历次会议，董事会在召集方式、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在
违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2022 年度
工作情况报告如下：
一、2022 年度经营情况报告
报告期内，公司积极开展产品研发、市场开拓，持续工艺创新、技术优化，稳
步推进年度目标的实现。公司营业收入、净利润稳步增长，实现营业收入
145,013.43 万元，归属于母公司所有者的净利润 55,116.62 万元，分别同比增长
8.39%和 9.99%；报告期末，总资产金额为 683,661.67 万元，较报告期初增加
132.47%；归属于母公司所有者权益为 598,340.78 万元，较报告期初增加 216.40%。
报告期内，公司重点经营成果如下：
（一）加快推进碳谷产业园建设，促进碳基产业链协同发展
公司碳谷产业园项目建设进展顺利，一期先进碳基复合材料产能扩建项目、研
发中心建设项目和热场复合材料产能建设项目全面完成；二期高纯大尺寸先进碳
基复合材料产能扩建项目、碳粉制备项目、氢能项目（高纯氢气制备、高压储氢瓶、
燃料电池用碳纸生产项目）正在有序进行中，其中高纯大尺寸先进碳基复合材料产
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能扩建项目部分实现试投产，公司产能进一步释放。碳谷产业园项目建成后，公司
将聚合碳基材料产业链条，强化公司规模优势，与公司现有主营业务有效协同发展，
进一步增强公司核心竞争力，实现公司盈利能力的提升。
（二）持续加大新产品的研发投入，巩固公司核心竞争力
公司围绕碳基复合材料，持续加大新应用领域的研发投入，不断完善碳基产业
布局，具体内容如下：
光伏领域，通过不断优化现有产品、开发新产品，助力客户降本增效，满足下
游不同细分市场的需求，推动公司产品市场占有率加速提升，实现了经营业绩的稳
步增长。公司大力开展大尺寸、形状复杂部件的结构和功能一体化制备技术研发，
在高性能、低成本先进碳基复合材料产品设计上取得一定的突破；完成超大尺寸碳
纤维预制体成形的技术优化改造，满足制备高性能超大尺寸碳基复合材料的要求，
并达到行业领先水平；开发新型涂层工艺，大幅提升产品外观质量；通过产学研技
术成果转化、完成多项产品工艺和性能参数改进，大幅提升产品良率和适配性。
半导体领域，全资子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（以下简称“金博
研究院”）聚焦半导体领域用高端碳基材料的研发。报告期内，金博研究院系统性
地研究了碳化硅晶体制造热场系统，为创新开发第三代半导体用碳基材料新产品
奠定基础；开展超高纯热场材料制造关键技术的研发，满足半导体用碳基热场材料
纯化技术需求。
交通（碳/陶）领域，全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司大力开展碳/陶复
合材料制备技术，通过优化 CVI 增密工艺和预制体制作工艺，持续提升现有产能，
大幅降低成本；不断加强主机厂项目沟通，完善新产品测试与试用，匹配主机厂的
产品性能要求；取得由德世爱普认证（上海）有限公司（DQS）颁发的 IATF 16949：
2016 质量管理体系认证证书，为碳/陶刹车盘产品在全球汽车制动领域市场的拓展
提供更有力保障；取得比亚迪和广汽埃安定点供应商资质，加快布局新能源汽车制
动领域，持续推动碳/陶业务高速发展。
氢能领域，全资子公司湖南金博氢能科技有限公司充分利用公司生产环节产
生的氢气资源以及公司在先进碳基复合材料领域的技术储备，完成制氢（PSA 氢气
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提纯）、储氢（70MPa Ⅳ型储氢瓶）和用氢（碳纸、双极板）方面的技术突破和产
业链先期布局；正在试制、研发碳纤维全缠绕储氢瓶，满足车载储氢瓶的发展与需
求；开发碳纤维增强氢燃料电池双极板制备技术，满足不同气体压力下氢燃料电池
高功率电堆对双极板的技术需求；完成碳纸的制备和关键技术的开发，实现厚度均
匀可控的碳纸稳定生产。
锂电领域，公司依托在先进碳基复合材料领域研发、产品、品牌等方面的积累，
大力开展锂电池正/负极材料用碳基热场材料的开发与应用，持续降低生产成本，
提升锂电高温热场材料产品性能；开发多种规格型号的碳基复合材料箱板、匣钵等
热场新产品，产品各项指标均优于传统石墨产品，为锂电池材料制备提供高性能的
碳基复合材料热场部件，满足锂电高温热场材料需求。公司开发的锂电热场用碳基
复合材料产品，具有强度高、容积大、灰分低、使用寿命长以及电阻率可调等一系
列优点，有望成为替代正/负极石墨热场的新一代热场材料，引领锂电热场材料的
技术发展方向。
（三）加速产业布局，不断提升品牌影响力
公司围绕新能源产业的发展机遇，基于碳基复合材料领域的核心技术优势，提
前布局半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等关键领域用碳基材料系列产品；不断
加快 N 型大尺寸碳基材料及半导体用热场材料、锂电用高温热场材料、碳/陶刹车
盘、碳纸等新产品在相关应用领域的认证，并加快实现国产化替代；目前已完成在
光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域的产业布局。
（四）稳步推进再融资，定增项目顺利发行
报告期内，公司完成 2021 年度向特定对象发行股票上市，募集资金总额
3,102,916,254.85 元。定增项目的顺利发行，加速实现 3500 吨/年光伏热场产能，
为公司进一步获取新增市场份额和拓展产品应用领域奠定了产能基础。金博研究
院通过对碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备
开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，全面提升公司在碳基材料及相关领域
的研发创新能力，保障公司在光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领
域的市场拓展能力，保持公司技术和研发水平的领先性，不断提升公司的整体核心
竞争力，为公司未来产业在碳基材料领域的纵深布局提供强大的技术基础。
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（五）适时采取回购方案，有效维护公司核心价值
为进一步提振市场信心，公司分别于 2022 年 4 月和 9 月实施股份回购方案，
累计回购股份金额 20,002.95 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。目前，公
司已按照回购计划完成股份回购。通过股份回购，充分彰显公司对未来发展的信心，
有效维护公司价值及股东权益。
（六）加强人才团队建设，激发人才活力
公司积极发挥行业领军者优势，持续多渠道引进人才，挖掘用人潜力，储备、
充实、培养高素质人才队伍；公司制定了人才培养的规划、目标和措施，完善选人
用人机制，让人才引得进、留得住；完善人才激励机制，通过股权激励、绩效考核、
职位晋升、委外培训等激励手段，将公司管理团队、核心技术与业务骨干的利益与
公司的经营发展紧密地结合起来，激发人才活力。公司持续加强专业技术人才队伍
建设，丰富研发团队专业结构与梯队层次，增强公司的整体研发实力，为公司在光
伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域的开发和拓展提供人才力量，
为发挥公司的研发和产业化优势提供了有利的保障。
二、2022 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，依法合
规运作。2022 年度，董事会共召开 14 次会议，审议通过 58 项议案，并按照相关
法律法规规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律
规定，董事会召开情况具体情况如下：
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表决
召开时间 召开届次 审议内容
情况
第二届董事会
2022.1.25 第三十二次 《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》 通过
会议
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情
通过
况报告的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告的议
通过
案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及
通过
内控审计机构议案》
《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司制定 2022 年经营管理团队工作考核
通过
第二届董事会 目标的议案》
2022.2.25 第三十三次 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
通过
会议 预计的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
通过
的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
通过
的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
通过
专项报告的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》 通过
《关于修订部分制度的议案》 通过
《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司会计估计变更的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独
通过
立董事成员的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立
通过
董事成员的议案》
《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 通过
第三届董事会 《关于选举湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会董事长的议案》 通过
2022.3.18
第一次会议 《关于聘请湖南金博碳素股份有限公司高级管理人员的议案》 通过
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
《关于成立湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会各专门委员会和选
通过
举各委员会成员的议案》
《关于聘任湖南金博碳素股份有限公司证券事务代表的议案》 通过
《关于修订部分制度的议案》 通过
第三届董事会
2022.3.29 《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》 通过
第二次会议
第三届董事会 《关于公司 2022 年一季度报告的议案》 通过
2022.4.25
第三次会议 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 通过
第三届董事会
2022.4.27 《关于不向下修正“金博转债”转股价格的议案》 通过
第四次会议
第三届董事会
2022.5.27 《关于与宇泽半导体（云南）有限公司签署战略合作协议的议案》 通过
第五次会议
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 通过
第三届董事会 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 通过
2022.7.15
第六次会议
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
通过
案》
《关于开展新业务的议案》 通过
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
通过
金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
第三届董事会 通过
2022.8.4 置换的议案》
第七次会议
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的议
通过
案》
《关于募投项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向部分实
通过
施主体增资以实施募投项目的议案》
《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 通过
《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》 通过
第三届董事会
2022.8.17 《关于提前赎回“金博转债”的议案》 通过
第八次会议
《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 通过
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
通过
第三届董事会 议案》
2022.8.26
第九次会议 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 通过
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的
通过
议案》
第三届董事会
2022.9.6 《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》 通过
第十次会议
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第三届董事会
2022.9.15 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 通过
第十一次会议
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 通过
《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
通过
议案》
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
2022.10.2 第三届董事会 通过
议案》
8 第十二次会议
《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》 通过
《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》 通过
《关于公司提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 通过
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，共审议了 17 项议案。公司董事会
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 审议内容
情况
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及
通过
内控审计机构议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》 通过
《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》 通过
《关于修订部分制度的议案》 通过
2021 年度股东 《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》 通过
2022.3.18
大会 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非
通过
独立董事成员的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独
通过
立董事成员的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非
通过
职工代表监事的议案》
《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
通过
2022 年第一次 的议案》
2022.11.15
临时股东大会 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
通过
的议案》
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《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》 通过
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会 4 个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事委员占多数，召集人均由独立董事担任，审计委员会召集人由会计专业的独
立董事担任。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事
会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实
维护公司及股东的权益。报告期内专业委员会共召开了 13 次会议，分别就公司
内部控制、定期报告、利润分配、新业务、募集资金使用、限制性股票激励计划
归属等事项进行了审查和决议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本
着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建
设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
三、2023 年董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等相关法律法规要求，认真履行股东大会所赋予的各项职
责，持续提升公司治理水平，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，深入推进公司
重大发展战略，积极促进所布局业务的向前发展，以良好的业绩回报社会、回报
股东。为保证 2023 年经营目标的实现，公司董事会将重点开展以下工作：
（一）多业务协同发展,带动业绩持续增长
公司基于碳基复合材料底层通用技术，持续拓展碳/碳复合材料应用领域，
目前已完成光伏、半导体、交通（碳/陶）、氢能、锂电等应用领域的产业布局，
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
着力打造碳基新材料产业发展平台。随着公司产能逐步释放，碳基复合材料产品
种类进一步完善，公司市场份额将得到进一步提升。公司今年将持续实施降本增
效战略，加大新产品研发投入和技术创新，发挥产业协同优势，加快实现新业务
放量速度，带动公司盈利能力显著提升。
（二）完善风险控制体系，促进业务健康发展
公司将持续提升规范运作和治理水平，进一步完善法人治理结构，健全公司
规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体
系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东
与公司利益，促使公司治理水平不断提高，有效促进了公司各项业务健康发展。
（三）建立人才培养体系，打造创新型人才梯队
为积极支撑公司各大业务板块的创新发展，全面打造碳基复合材料产业技术
高地，公司将进一步积极打造研发、管理人才梯队，做到人才交互沟通，人才为
我所用，并积极推进校企联合合作，聚焦行业专家，促进产学研一体化。同时健
全企业文化体系、员工福利薪酬体系，优化各类激励机制和整体薪酬体系，强化
关键人才的激励和保留。
（四）落实投资者关系管理，提高信息披露质量，保障投资者权益
公司将进一步加强投资者权益保护工作，健全内幕信息合规管理，不断提高
投资者关系管理水平。同时积极通过多种渠道在公开信息披露许可的范围内向投
资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，与
资本市场保持及时、准确的信息交互传导，提高投资者对公司内在价值的认可度，
搭建公司市值和资本市场的正向反馈机制。同时主动听取投资者的意见、建议，
实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，充分维护投资者利益。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案二：
关于湖南金博碳素股份有限公司
2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各
位股东及股东代理人对《湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
进行审议。
此议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大
会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
湖南金博碳素股份有限公司
监 事 会
2023 年 5 月 30 日
附件：《湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
湖南金博碳素股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规、规范性文件和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《湖南金博碳素股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监
事会议事规则》”）等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规
赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高
级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权
益，保障了公司的规范性运作。现将 2022 年度监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 34 项议案，所有监事会成
员均参加了会议。会议审议事项分别如下：
表决
召开时间 召开届次 审议内容
情况
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及
通过
内控审计机构议案》
第二届监事会 《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》 通过
2022.2.25 第二十三次会 《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
通过
议 预计的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
通过
理的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管
通过
理的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
通过
专项报告的议案》
《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》 通过
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
《关于湖南金博碳素股份有限公司会计估计变更的议案》 通过
《关于湖南金博碳素股份 提名游达明先生为公司第三届监事会非职
通过
有限公司监事会换届暨提 工代表监事
名第三届监事会非职工代 提名彭金剑先生为公司第三届监事会非职
通过
表监事的议案》 工代表监事
第三届监事会
2022.2.25 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 通过
第一次会议
第三届监事会
2022.4.25 《关于公司 2022 年一季度报告的议案》 通过
第二次会议
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 通过
第三届监事会 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 通过
2022.7.15
第三次会议 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
通过
案》
《关于开展新业务的议案》 通过
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹
通过
资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
第三届监事会
2022.8.4 《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
第四次会议 通过
额置换的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的
通过
议案》
《关于募投项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向部分
通过
实施主体增资以实施募投项目的议案》
《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 通过
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
通过
第三届监事会 议案》
2022.8.26
第五次会议 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 通过
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的
通过
议案》
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 通过
《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
通过
第三届监事会 议案》
2022.10.28
第六次会议 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
通过
议案》
《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》 通过
报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会
和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，
掌握了公司经营业绩情况，同时对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况
进行有效监督，保证了公司经营管理行为的规范。
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
二、2022 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况
1、公司规范运作情况
监事会认为本报告期，公司股东大会、董事会会议的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的要求，相关决议合法、有效，董事会、股东大会决议都能够
得到很好的落实；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，高级管理人员遵守《公司章程》
和董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在职权范围内履行经营
管理职责。
2、公司财务状况、内控管理的情况
监事会对本报告期公司的财务管理、财务状况、经营成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度完备，内控制度健全，财务运作规范，
财务状况良好,公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所对公司本
报告期财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易和对外担保情况
报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交监事会审议的关联交易情况，
未发生对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了
检查和审核，监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人管理制度》并严格执行，
及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，
有效防范了内幕信息泄露与内幕交易情形的发生，维护了公司信息披露的公开、公
平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
5、募集资金的使用情况
报告期内，监事会对公司本报告期募集资金的使用和管理进行了有效的监督。
监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规的规定存放、使用及管理募
集资金，根据《募集资金使用管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实
行专户存储，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，如实地
履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的
情况。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法出席股东大会、列席董
事会及相关会议，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董
事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，进一步增强风险防范意
识，保护股东、公司和员工等相关方的合法权益，促进公司法人治理结构的完善和
经营管理的规范运营。
湖南金博碳素股份有限公司
监 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案三：
关于湖南金博碳素股份有限公司
2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各
位股东及股东代理人对《湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
进行审议。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份 2022 年年度报告》及《金博股份 2022 年年度报告摘要》。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案四：
关于湖南金博碳素股份有限公司
2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各
位股东及股东代理人对《湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进
行审议。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
附件：《湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告》
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
湖南金博碳素股份有限公司
2022 度财务决算报告
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年审计报表，现将本
公司2022年度财务决算报告有关情况报告如下：
一、公司2022年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：元
本年比上年增减
项 目 2022年 2021年
(%)
营业收入 1,450,134,287.03 1,337,896,699.16 8.39
归属于上市公司股东的净利润 551,166,194.93 501,095,974.05 9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常
295,802,550.40 459,839,472.65 -35.67
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 494,675,034.85 66,805,489.45 640.47
基本每股收益（元/股） 6.4466 6.2585 3.01
稀释每股收益（元/股） 6.4008 6.2103 3.07
加权平均净资产收益率（%） 15.49 31.37 -15.88
本年末比上年末
项 目 2022 年末 2021 年末
增减(%)
总资产 6,836,616,705.83 2,940,857,969.85 132.47
归属于上市公司股东的净资产 5,983,407,790.50 1,891,085,853.46 216.40
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产状况
截至2022年12月31日，公司资产总额为6,836,616,705.83元，较年初增加
132.47%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到位所致。
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
2、负债状况
截至2022年12月31日，公司负债总额为848,691,631.88元，较年初减少了
19.15%，主要系应付债券减少所致。
3、所有者权益状况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
5,983,407,790.50元，较年初增加216.40%，主要系公司向特定对象发行股票募集
资金到位，以及本期净利润增加所致。
4、经营成果状况
2022年营业收入较上年增长8.39%，主要系随着光伏行业的发展，热场系统系
列产品的需求较上年同期有所增加，从而推动收入相应增长。归属于上市公司股东
的净利润较上年同期增长9.99%，主要是本期政府补助增加所致。归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润减少35.67%，主要是产品销售价格下调所致。
5、现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额为494,675,034.85元，主要是本期销售商品收
到的现金和收到的政府补助增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-3,610,674,518.13元，主要系本期购建固定
资产、无形资产支付的现金和投资所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额3,112,902,480.35元，主要系报告期内向特定
对象发行股票募集资金增加所致。
三、2022年度财务报告审计情况
公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
湖南金博碳素股份有限公司
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
议案五：
关于湖南金博碳素股份有限公司
2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合了公司财务状况、发展计划及资金
需求等因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，拟定公司 2022 年
度利润分配及资本公积转增股本方案：拟每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公
告编号：2023-011)。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
本议案对中小投资者单独计票。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案六：
关于湖南金博碳素股份有限公司续聘
公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-012)。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
本议案对中小投资者单独计票。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案七：
关于湖南金博碳素股份有限公司
变更注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
因湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展和生产经营的需
要，公司拟变更注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》，同时提请股
东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。
此议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于变
更注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-
015)。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案八：
关于为公司及董事、监事和高级管理人员
购买责任保险的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司风险管理体系，为董事、监事、高级管理人员依法履行职责
提供保障，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，湖
南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及子公司、公司及子公司的
董事、监事、高级管理人员（以下简称“被保险人”）购买责任保险，同时提请股东
大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及市场惯
例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任险的
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》
(公告编号：2023-016)。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
本议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 30 日
议案九：
关于湖南金博碳素股份有限公司
预计 2023 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）预
计为关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）提供锂电池负极材
料用碳粉前端制备及石墨化代工业务，涉及金额预计不超过 10,000 万元。金硅科
技为公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟
先生为金硅科技股东，该业务涉及日常关联交易。
此议案已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-017)。
现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议并表决。
本议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度股东大会
2023 年 5 月 30 日
