证券代码：688598          证券简称：金博股份        公告编号：2023-023


                   湖南金博碳素股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688598      金博股份           2023/5/24



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金博股份关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2023-019），公司 2022 年年度股东大会会议地
点为公司会议室。现因报名参加股东大会的人数较多，公司会议室已无法满足会
议需求，公司决定将 2022 年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变
更为：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越浅水湾厅。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 5 月 30 日   14 点 00 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越
浅水湾厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
                       至 2023 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年              √
        度董事会工作报告的议案》
2       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年              √
        度监事会工作报告的议案》
3       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年              √
        年度报告及其摘要的议案》

4       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年              √
        度财务决算报告的议案》
5      《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年           √
       度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6      《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司           √
       2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议
       案》
7      《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册           √
       地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>
       的议案》

8      《关于为公司及董事、监事和高级管理人员           √
       购买责任保险的议案》
9      《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023          √
       年度日常关联交易的议案》



    特此公告。



                                       湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意     反对     弃权
   1    《关于湖南金博碳素股份有限公司
        2022 年度董事会工作报告的议案》
   2    《关于湖南金博碳素股份有限公司
        2022 年度监事会工作报告的议案》

   3    《关于湖南金博碳素股份有限公司
        2022 年年度报告及其摘要的议案》
   4    《关于湖南金博碳素股份有限公司
        2022 年度财务决算报告的议案》
   5    《关于湖南金博碳素股份有限公司
        2022 年度利润分配及资本公积转增股
        本的议案》
   6    《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘
        公司 2023 年度财务审计机构及内控审
        计机构的议案》
   7    《关于湖南金博碳素股份有限公司变更
        注册地址、办公地址、经营范围及修订
        <公司章程>的议案》
   8    《关于为公司及董事、监事和高级管理
        人员购买责任保险的议案》
   9     《关于湖南金博碳素股份有限公司预计
         2023 年度日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年   月   日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。