证券代码：688598         证券简称：金博股份       公告编号：2023-024


                 湖南金博碳素股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于2023年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月24日以电子邮件
及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出
席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

    审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》

    内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为建
立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的
凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促
进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因
素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将用于实
施员工持股或者股权激励计划。

    公司回购方案的主要内容如下：

    （1）本次回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。公司如未
能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购
股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实
行；

    （2）回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过
人民币10,000万元（含）；

    （3）回购价格：不超过人民币300元/股（含），该价格高于公司董事会
通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，系为与公司第一期回
购股份方案的回购价格保持一致，基于对公司未来发展的信心，故公司拟继
续以该价格作为第三期回购股份方案的回购价格；

    （4）回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；

    （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：
2023-025）。

    特此公告。




                                             湖南金博碳素股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2023年5月29日