证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-028
湖南金博碳素股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政
公寓 2 楼卓越浅水湾厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,652,478
普通股股东所持有表决权数量 19,652,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
20.9391
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
20.9391
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书童宇女士出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积
转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
6、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营
范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,648,323 99.9788 4,155 0.0212 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,552,373 99.9088 4,155 0.0912 0 0.0000
9、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,019,373 99.9539 4,155 0.0461 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 湖 南 4,552,373 99.908 4,155 0.0912 0 0.000
金博碳素股 8 0
份有限公司
2022 年度利
润分配及资
本公积转增
股本的议案》
6 《 关 于 湖 南 4,552,373 99.908 4,155 0.0912 0 0.000
金博碳素股 8 0
份有限公司
续 聘 公 司
2023 年度财
务审计机构
及内控审计
机构的议案》
8 《 关 于 为 公 4,552,373 99.908 4,155 0.0912 0 0.000
司及董事、监 8 0
事和高级管
理人员购买
责任保险的
议案》
9 《 关 于 湖 南 4,552,373 99.908 4,155 0.0912 0 0.000
金博碳素股 8 0
份有限公司
预计 2023 年
度日常关联
交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
2、议案 7 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已
表决通过。
4、议案 8、议案 9 关联股东回避表决。议案 8 应回避表决的关联股东名称：廖
寄乔先生、厦门京桥创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 9 应回避表决的关联
股东名称：廖寄乔先生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：胡峰、成宓雯
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日