证券代码：688598        证券简称：金博股份          公告编号：2023-032


                   湖南金博碳素股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届
监事会第九次会议于2023年6月9日在公司水晶湾会议室以现场方式召开。会议
通知于2023年6月6日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司
2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事
会同意公司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归
属条件的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 49.65 万股。同意公司按照本激励计划的相关
规定为符合条件的 85 名激励对象办理归属相关事宜，其中 1 名激励对象因工逝
世，该人员本次归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持
有。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       特此公告。



                                           湖南金博碳素股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2023年6月10日