湖南金博碳素股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规
则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我
们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公
司第三届董事会第十六次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责
的态度，发表如下独立意见：
    一、《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见
    我们认为：本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划》
中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
    二、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议
案》的独立意见
    我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已
经成就，同意为 85 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为
49.65 万股，授予价格为 79.25 元/股。其中 1 名激励对象因工逝世，该人员本次
归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。
    三、《关于公司聘任董事会秘书的议案》的独立意见
    我们认真查阅了陈亮先生的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公
司董事会秘书的任职资格条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适
合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会审议关于聘任陈亮先生为公司董事会
秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
    综上，我们一致同意审议通过上述议案。

                                             独立董事：陈一鸣、邓英、刘洪波

                                                             2023年6月9日