证券代码：688598         证券简称：金博股份        公告编号：2023-048

                  湖南金博碳素股份有限公司
                关于聘任公司高级副总裁的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金
博碳素股份有限公司章程》的有关规定，结合湖南金博碳素股份有限公司（以
下简称“公司”）发展需要，经总经理王冰泉先生提名、董事会提名委员会资
格审查，公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于聘任公司高级副总裁的议案》，公司董事会同意聘任李军先生（简历附后）
为公司高级副总裁，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变
更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》之日起至第三届董事会
任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

   截至本公告日，李军先生直接持有公司235,690股，通过持股平台宁波京岛
创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司140,057股，合计持有375,747股，
占公司总股本的0.2699%。李军先生现任公司董事、总工程师，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及其他高级管理人
员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   特此公告。



                                         湖南金博碳素股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                 2023年8月15日
附件：
                           李军简历



    李军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工
程师。现任公司董事、总工程师。

    截至目前，李军先生直接持有公司235,690股，通过持股平台宁波京岛创业
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司140,057股，合计持有375,747股，占
公司总股本的0.2699%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督
管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。