湖南金博碳素股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关
规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在审阅公司第三届董事会第十八次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着
审慎负责的态度，发表如下独立意见：

    一、《关于聘任戴朝晖先生为公司总裁的议案》的独立意见

    我们认真查阅了戴朝晖先生的履历，认为戴朝晖先生具备担任公司高级管理
人员的任职资格条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会本次提名、表决程序及表
决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、《关于聘任王冰泉先生为公司高级副总裁的议案》的独立意见

    我们认真查阅了王冰泉先生的履历，认为王冰泉先生具备担任公司高级管理
人员的任职资格条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
王冰泉先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员
的任职资格和条件；公司董事会本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

    综上，我们一致同意审议通过上述议案。

                                           独立董事：陈一鸣、邓英、刘洪波

                                                           2023年8月30日