湖南金博碳素股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关
规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在审阅公司第三届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着
审慎负责的态度，发表如下独立意见：

    一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的审核意见

   经对公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历、教育背景、工
作经历等情况进行认真的审核，我们认为该独立董事候选人符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公司
法》规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市
场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公司关于第三届董事会独立董事候
选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，
不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会关于该独立董事候
选人的提名，并同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。




                                       湖南金博碳素股份有限公司独立董事

                                                2023年9月20日