证券代码：688598          证券简称：金博股份         公告编号：2023-062


                   湖南金博碳素股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 10 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日

       A股             688598      金博股份             2023/9/27



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：廖寄乔

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 9 月 21 日公告了 2023 年第二次临时股东大会召开通知，
单独或者合计持有 11.30%股份的股东廖寄乔，在 2023 年 9 月 26 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2023 年 9 月 26 日，公司董事会收到廖寄乔先生发来的《关于提请增加湖南
金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司
董事会在 2023 年第二次临时股东大会上增加《金博股份关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第
三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2023-061）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知事
      项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2023 年 10 月 10 日     14 点 00 分
      召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2023 年 10 月 10 日
      网络投票结束时间：2023 年 10 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于补选第三届董事会独立董事的议案》                    √
  2      《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 2 已经公司第三
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日、2023
年 9 月 27 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




      特此公告。



                                          湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 27 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
湖南金博碳素股份有限公司：
     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 10 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号                非累积投票议案名称                同意         反对   弃权
 1       《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
 2       《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
         议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年   月    日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。