证券代码：688598           证券简称：金博股份      公告编号：2023-064


                   湖南金博碳素股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座
638 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          22

普通股股东人数                                                         22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            24,813,478
普通股股东所持有表决权数量                                     24,813,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      17.9045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             17.9045


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 24,807,958 99.9778           5,520 0.0222          0 0.0000


2、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                 24,812,878 99.9976            600 0.0024           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对                    弃权
议案
           议案名称                                    比例             票   比例
序号                        票数    比例（%） 票数
                                                       （%）            数 （%）
  1      《关于补选第     4,585,999 99.8798 5,520 0.1202                  0 0.0000
         三届董事会独
         立董事的议案》
  2      《 关 于 以 集 中 4,590,919      99.9869      600   0.0131      0   0.0000
         竞价交易方式
       回购股份方案
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭梨、李贵超

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 11 日