证券代码：688599         证券简称：天合光能        公告编号：2023-085
债券代码：118031         债券简称：天23转债



                    天合光能股份有限公司
         第二届监事会第三十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议
于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳
红女士召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《天合光能股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-082）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益
共享与约束机制。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》

    对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本

激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易

所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构

认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律

法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划

规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划

前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                          天合光能股份有限公司监事会
                                                     2023 年 7 月 4 日