证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-093
债券代码：118031 债券简称：天23转债
天合光能股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
普通股股东人数 148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,225,932,532
普通股股东所持有表决权数量 1,225,932,532
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.4020
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4020
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 531,695,129 95.4048 25,555,931 4.5856 52,840 0.0096
2、议案名称：关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 531,950,262 95.4506 25,300,798 4.5398 52,840 0.0096
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 531,950,262 95.4506 25,300,798 4.5398 52,840 0.0096
4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,154,919 98.0604 23,724,773 1.9352 52,840 0.0044
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
5.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
5.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,724,813 1.9352 62,831 0.0052
5.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,724,813 1.9352 62,831 0.0052
5.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
5.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,724,813 1.9352 62,831 0.0052
5.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,724,813 1.9352 62,831 0.0052
5.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
5.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
5.09 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
5.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,144,888 98.0596 23,734,804 1.9360 52,840 0.0044
6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,195,460 98.0637 23,684,232 1.9319 52,840 0.0044
7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,195,460 98.0637 23,682,732 1.9318 54,340 0.0045
8、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,195,460 98.0637 23,682,732 1.9318 54,340 0.0045
9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,195,460 98.0637 23,672,741 1.9309 64,331 0.0054
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,206,039,428 98.3773 19,840,264 1.6183 52,840 0.0044
11、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,195,460 98.0637 23,670,541 1.9308 66,531 0.0055
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,202,205,491 98.0645 23,674,201 1.9311 52,840 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《天合光能 178,4 87.4505 25,55 12.5235 52,84 0.0260
股份有限公司 53,85 5,931 0
2023 年限制性 4
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
2 关于《天合光能 178,7 87.5755 25,30 12.3985 52,84 0.0260
股份有限公司 08,98 0,798 0
2023 年限制性 7
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
3 关于提请股东 178,7 87.5755 25,30 12.3985 52,84 0.0260
大会授权董事 08,98 0,798 0
会办理公司股 7
权激励计划相
关事宜的议案
4 关于公司符合 180,2 88.3478 23,72 11.6262 52,84 0.0260
向特定对象发 85,01 4,773 0
行 A 股股票条件 2
的议案
5.01 发行股票的种 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
类和面值 74,98 4,804 0
1
5.02 发行方式及发 180,2 88.3429 23,72 11.6262 62,83 0.0309
行时间 74,98 4,813 1
1
5.03 发行对象及认 180,2 88.3429 23,72 11.6262 62,83 0.0309
购方式 74,98 4,813 1
1
5.04 定价基准日、发 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
行价格及定价 74,98 4,804 0
原则 1
5.05 发行数量 180,2 88.3429 23,72 11.6262 62,83 0.0309
74,98 4,813 1
1
5.06 限售期 180,2 88.3429 23,72 11.6262 62,83 0.0309
74,98 4,813 1
1
5.07 股票上市地点 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
74,98 4,804 0
1
5.08 本次发行前滚 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
存未分配利润 74,98 4,804 0
的安排 1
5.09 本次发行决议 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
的有效期限 74,98 4,804 0
1
5.10 募集资金总额 180,2 88.3429 23,73 11.6311 52,84 0.0260
及用途 74,98 4,804 0
1
6 关于公司 2023 180,3 88.3677 23,68 11.6063 52,84 0.0260
年度向特定对 25,55 4,232 0
象发行 A 股股票 3
预案的议案
7 关于公司 2023 180,3 88.3677 23,68 11.6056 54,34 0.0267
年度向特定对 25,55 2,732 0
象发行 A 股股票 3
发行方案的论
证分析报告的
议案
8 关于公司 2023 180,3 88.3677 23,68 11.6056 54,34 0.0267
年度向特定对 25,55 2,732 0
象发行 A 股股 3
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
9 关于本次募集 180,3 88.3677 23,67 11.6007 64,33 0.0316
资金投向属于 25,55 2,741 1
科技创新领域 3
的说明的议案
10 关于公司前次 184,1 90.2514 19,84 9.7226 52,84 0.0260
募集资金使用 69,52 0,264 0
情况报告的议 1
案
11 关于向特定对 180,3 88.3677 23,67 11.5996 66,53 0.0327
象发行 A 股股票 25,55 0,541 1
摊薄即期回报、 3
采取填补措施
及相关主体承
诺的议案
12 关于提请股东 180,3 88.3726 23,67 11.6014 52,84 0.0260
大会授权董事 35,58 4,201 0
会及其授权人 4
士全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-12 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 1-12 对中小投资者单独进行计票，议案都已表决通过。
3、高纪凡、江苏盘基投资有限公司以及拟作为激励对象的股东及与激励对象存
在关联关系的股东对议案 1、2、3 回避表决。
4、公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露了《天合光能股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》(公告编号：2023-083)，公司独立董事刘维先生作为征集人向全体股东
对本次股东大会审议的议案 1、2、3 征集投票权。截至征集时间结束，独立董事
刘维先生未收到股东的投票权委托。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：马佳镕、仲伟华
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日