证券代码：688599         证券简称：天合光能        公告编号：2023-097
债券代码：118031         债券简称：天23转债




                       天合光能股份有限公司

         第二届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“公司”）第二届董事会
第四十一次会议于 2023 年 7 月 24 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本
次会议通知。本次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    董事会认为鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
中 2 名拟首次授予激励对象因离职失去激励资格，根据股东大会的授权，对本激
励计划首次授予人数、首次及预留授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

    本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 1,725 人调整为 1,723 人；
首次授予的限制性股票数量由 4,378.68 万股调整为 4,375.48 万股，预留限制性
股票数量从 1,094.67 万股调整为 1,093.87 万股，授予总量由 5,473.35 万股调
整为 5,469.35 万股。

    本次调整内容在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高纪凡、曹博、高纪庆
回避表决。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-095）。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，
本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023
年 7 月 24 日，并同意以 25.56 元/股的授予价格向 1,723 名首次授予激励对象授
予 4,375.48 万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本次授予在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事高纪凡、曹博、高纪庆
回避表决。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天合光能股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-096）。




    特此公告。




                                              天合光能股份有限公司董事会

                                                         2023 年 7 月 25 日