证券代码：688599            证券简称：天合光能            公告编号：2023-128
债券代码：118031            债券简称：天23转债



                      天合光能股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               69
 普通股股东人数                                                              69
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            1,155,858,366
 普通股股东所持有表决权数量                                     1,155,858,366

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       53.3752
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       53.3752
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,173,561,558 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 8,028,084 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                 反对                   弃权
 股东类型                         比例                比例                比例
                   票数                     票数                 票数
                                  （%）               （%）               （%）
 普通股        1,155,620,724 99.9794 222,242 0.0192 15,400                0.0014

 其中：A 股 1,155,620,724 99.9794 222,242 0.0192 15,400                   0.0014


2、 议案名称：《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
  股东类型                         比例                      比例                    比例
                    票数                       票数                    票数
                                   （%）                     （%）                   （%）
   普通股      1,151,106,276      99.5888   4,536,607        0.3924   215,483     0.0188
 其中：A 股    1,151,106,276      99.5888   4,536,607        0.3924   215,483     0.0188


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意            反对          弃权
 议案
           议案名称                 比例            比例          比例
 序号                    票数              票数          票数
                                   （%）          （%）         （%）
2       关 于 公 司      156,14    97.046 4,536 2.8196 215,4      0.1340
        2023 年 度 新     2,969          4 ,607            83
        增对外担保
        额度的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 2 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

    律师：卢昶宪、仲伟华

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                              天合光能股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 22 日