证券代码：688601           证券简称：力芯微     公告编号：2023-025


                 无锡力芯微电子股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,482,102
普通股股东所持有表决权数量                                  49,482,102

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               55.2255
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          55.2255


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


3、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例     票数     比例
                                     （%）           （%）               （%）
普通股               49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


4、 议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例                比例
                       票数                  票数             票数
                                     （%）           （%）               （%）
普通股               49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


5、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例                比例
                       票数                  票数             票数
                                     （%）           （%）               （%）
普通股               49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


6、 议案名称：关于公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例                比例
                       票数                  票数             票数
                                     （%）           （%）               （%）
普通股               49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例                比例
                       票数                  票数             票数
                                     （%）           （%）               （%）
普通股               49,481,822 99.9994        280   0.0006          0   0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                   反对             弃权
       股东类型                           比例                比例                 比例
                            票数                      票数              票数
                                          （%）               （%）                （%）
普通股                    49,481,822 99.9994            280    0.0006          0   0.0000


9、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                   反对             弃权
       股东类型                           比例                比例                 比例
                            票数                      票数              票数
                                          （%）               （%）                （%）
普通股                    49,481,822 99.9994            280    0.0006          0   0.0000


10、     议案名称：关于董事辞职及补选非独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                   反对             弃权
       股东类型                           比例                比例                 比例
                            票数                      票数              票数
                                          （%）               （%）                （%）
普通股                    49,481,822 99.9994            280    0.0006          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对              弃权
议案
           议案名称                         比例               比例              比例
序号                          票数                     票数             票数
                                            （%）            （%）             （%）
         关于公司《关
         于 2022 年度利
  6      润分配及资本       1,314,815       99.9787      280   0.0213      0       0.0000
         公积转增股本
         预案》的议案
         关于公司 2023
  7                         1,314,815       99.9787      280   0.0213      0       0.0000
         年度董事薪酬
         的议案
         关于公司 2023
  8      年度监事薪酬      1,314,815   99.9787   280   0.0213      0   0.0000
         的议案
         关于公司续聘
  9      2023 年度审计     1,314,815   99.9787   280   0.0213      0   0.0000
         机构的议案
         关于董事辞职
 10      及补选非独立      1,314,815   99.9787   280   0.0213      0   0.0000
         董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

      公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的
决议合法、有效。


      特此公告。


                                          无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 6 日