证券代码：688601           证券简称：力芯微           公告编号：2023-038



                无锡力芯微电子股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况
    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉
与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。


    二、   董事会会议审议情况
     经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》


    公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年半年度的财务
状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2023 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。


    （二）、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》


    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。


    （三）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提
下，同意使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品（包括
但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。


    （四）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《无锡
力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修
订。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程(2023 年修订)》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
042）。


    （五）、分别审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》等 22 项修订制度相关的议案


    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司梳理了现有
的相关制度，并对以下制度进行了修订：


                                                    是否提交股东大会
   编号                   文件名称
                                                          审议
       1   《股东大会议事规则》                            是

       2   《董事会议事规则》                              是

       3   《监事会议事规则》                              是

       4   《独立董事工作细则》                            是

       5   《对外投资管理制度》                            是

       6   《关联交易实施细则》                            是
    7    《对外担保管理制度》                               是

    8    《募集资金使用管理制度》                           是

    9    《累积投票制实施细则》                             是

    10   《董事会秘书工作细则》                             否

    11   《规范与关联方资金往来的管理制度》                 否

    12   《投资者关系管理制度》                             否

    13   《信息披露管理制度》                               否

    14   《内部审计制度》                                   否

    15   《内部控制制度》                                   否
         《董事、监事、高级管理人员所持本公司股
    16                                                      否
         份及其变动管理制度》
    17   《董事会战略委员会工作细则》                       否

    18   《董事会提名委员会工作细则》                       否

    19   《董事会审计委员会工作细则》                       否

    20   《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                 否

    21   《控股子公司管理制度》                             否

    22   《内幕信息知情人登记备案制度》                     否


    表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （六）、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟定于 2023 年 9 月 13 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大
 会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。


    特此公告。
                                             无锡力芯微电子股份有限公司
           董事会
2023 年 8 月 29 日