证券代码：688601             证券简称：力芯微         公告编号：2023-049



                  无锡力芯微电子股份有限公司
           第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议于2023年10月30日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日通过书面的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会
议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

       （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三
季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公
司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
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    （二）、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效
防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定
了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决
策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外
币金额不超过 37,000 万元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚
动使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编
号：2023-050）。




    特此公告。
                                              无锡力芯微电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 31 日




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