证券代码：688602           证券简称：康鹏科技       公告编号：2023-014

                   上海康鹏科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         279,007,720
普通股股东所持有表决权数量                                  279,007,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                53.7199
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                53.7199
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订并制定相关公司制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例         比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  279,007,720 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：卜平、司马臻

2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       上海康鹏科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 14 日