证券代码：688603           证券简称：天承科技     公告编号：2023-011

                   广东天承科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资
子公司会议室）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      375

普通股股东人数                                                     375
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,158,584
普通股股东所持有表决权数量                                 39,158,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              67.3557
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         67.3557


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份
有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书王晓花出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                          票数       比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  39,158,584 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）            （%）
普通股                  39,158,584 100.0000           0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股                39,158,584 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股                39,158,584 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



5、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股                39,158,584 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



6、 议案名称：关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股                39,158,584 100.0000        0 0.0000      0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2、3、4、5、6 为普通决议事项，
已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之
一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：陈凯、金奂佶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        广东天承科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 1 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。