证券代码：688603        证券简称：天承科技        公告编号：2023-026




                   广东天承科技股份有限公司
         关于独立董事、董秘辞职及补选独立董事、聘
                         任董秘的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、独立董事辞职及补选

   董事会近日收到公司独立董事任华女士提交的书面辞职报告。任华女士因

个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞

职后任华女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，任华女士未持有公

司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对任华女士在任职

期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创版上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》和《广东天承科技股份有限公司章程》等相关

规定，任华女士离职后，将导致公司董事会人数以及独立董事所占董事会和专

门委员会成员的比例低于法律法规规定的最低要求，且独立董事中欠缺会计专

业人士。任华女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在

新任独立董事就任前，任华女士将继续履行公司独立董事及专门委员会的相关

职责。

   为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第



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二届董事会第五次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名

委员会审核，公司董事会同意补选蒋薇薇女士为公司独立董事候选人（简历见

附件）。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方

可提交公司股东大会审议。

    截至本公告披露日，蒋薇薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在

关联关系。公司独立董事已就公司补选蒋薇薇女士为公司独立董事候选人发表

了同意的独立意见。

    二、董事会秘书辞职及聘任

    董事会近日收到公司董事会秘书王晓花女士的辞职申请，因集中精力从事

财务管理工作，王晓花女士辞去公司董事会秘书职务。

    根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓花女

士仍将担任公司财务负责人职务。

    截至本公告日，王晓花女士通过广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份 239,573 股，其所持股份将严格按《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相

关承诺进行管理。王晓花女士在担任董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽

责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心

的感谢！

    为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《广东

天承科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会

任职资格审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议

通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任费维先生（简历详见附件）为



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公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

    费维先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职

培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

    公司董事会秘书费维先生的联系方式如下：

    联系电话：021-33699166

    电子邮箱： wei.fei@skychemcn.com

    联系地址：上海市金山区春华路 299 号

    特此公告。



                                          广东天承科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 12 日




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附件：

    （一）蒋薇薇女士简历

    蒋薇薇，1981 年 3 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

究生学历。2007 年 7 月至 2018 年 7 月，任苏州大学应用技术学院商学院财会

系副系主任。2018 年 7 月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长。2022

年 11 月至今任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今

任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事。



    （二）费维先生简历

    费维，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经理、高级经理；光大

证券股份有限公司投行部副总裁；江苏迪欧姆股份有限公司董事、副总经理；

盟识科技（苏州）有限公司首席运营官；广东天承科技股份有限公司独立董

事。2023 年 9 月 21 日至今，担任公司副总经理。




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