证券代码：688607           证券简称：康众医疗        公告编号：2023-029



          江苏康众数字医疗科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会
议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出
席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告》及其摘要。


    2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，与会董事同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》，独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    3.审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计
的议案》
    经审议，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公
司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依
据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会
对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新
增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含
税）。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信
证券就此发表了核查意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶晓明回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：
2023-031）。


    4.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    经审议，董事会同意修订《公司章程》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）及《公司章程》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    5.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    6.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则>》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    7.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    8.审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《累积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累
积投票制实施细则》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    9.审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会实施细则》。


    10.审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名委员会实施细则》。


    11.审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。


    12.审议通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略委员会实施细则》。


    13.审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《总经理工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。


    14.审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
联交易管理办法》。


    15.审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。


    16.审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规
范与关联方资金往来管理制度》。


    17.审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《对外担保管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保管理办法》。


    18.审议通过《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《重大经营与投资决策管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重
大经营与投资决策管理制度》。


    19.审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
    20.审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控
股子公司管理制度》。


    21.审议通过《关于修订＜现金管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《现金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《现
金管理制度》。


    22.审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。


    23.审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。


    24.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。


    特此公告


                                       江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 25 日