证券代码：688607           证券简称：康众医疗       公告编号：2023-042



            江苏康众数字医疗科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园
B3 楼 5 层 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        8

 普通股股东人数                                                       8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         33,335,055

 普通股股东所持有表决权数量                                  33,335,055

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                37.8253
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                37.8253
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  33,335,055 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：慕景丽、曹美璇

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。




   特此公告。


                               江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 14 日