证券代码：688609            证券简称：九联科技        公告编号：2023-039


                  广东九联科技股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 6 月 12 日以现场会议结合通讯
表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

(一)     《关于<广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
    经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险
共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价
值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有
限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司 2023 年
员工持股计划（草案）摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；关联董事詹启军、林
榕、许华、胡嘉惠回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审


                                    1/4
议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 6 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）摘要》。


(二)     《关于<广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的
议案》
    经全体董事讨论，为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有
限公司公司章程》的规定制定了《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；关联董事詹启军、林
榕、许华、胡嘉惠回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审
议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 6 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年员
工持股计划管理办法》。


(三)     《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的
议案》
    为保证《广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下
简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工
持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划，并对《广东九联科技股份有限公司
2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
2、授权董事会实施本员工持股计划；


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3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工
持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持
股计划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调
整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办
理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的
权利除外。
本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；关联董事詹启军、林
榕、许华、胡嘉惠回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案
须提请公司股东大会审议。


(四)     《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决
定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
    公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见
公司 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。



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      广东九联科技股份有限公司董事会
                    2023 年 6 月 13 日




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