证券代码：688612            证券简称：威迈斯              公告编号：2023-015



                深圳威迈斯新能源股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议，于 2023 年 10 月 17 日发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场与通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主
席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   本次会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。
深圳威迈斯新能源股份有限公司
           监事会
     2023 年 10 月 28 日