证券代码：688612            证券简称：威迈斯              公告编号：2023-017



               深圳威迈斯新能源股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议，于 2023 年 11 月 17 日发出会议通知，并于 2023 年 11 月 28 日以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事
长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公
司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。
    与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.6《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.7《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.8《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.9《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.12《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.13《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    2.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
修订后的相关制度。
    上述第 1-5 项及第 16 项子议案涉及的制度尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




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                                                        董事会
                                                  2023 年 11 月 29 日