证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-033
奥精医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,204,763
普通股股东所持有表决权数量 46,204,763
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6535
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6535
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,735,666 99.3493 122,700 0.6507 0 0.0000
7、 议案名称：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,735,666 99.3493 122,700 0.6507 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,989,181 99.5334 215,582 0.4666 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,989,181 99.5334 215,582 0.4666 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,082,063 99.7344 122,700 0.2656 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司续聘 20,366 99.4011 122,70 0.5989 0 0.0000
立信会计师事 ,996 0
务所（特殊普通
合伙）为公司
2023 年度财务
审计机构的议
案
6 关于公司《2023 10,267 98.8190 122,70 1.1810 0 0.0000
年度董事、监事 ,666 0
及高级管理人
员薪酬方案》的
议案
7 关于为公司及 10,267 98.8190 122,70 1.1810 0 0.0000
董监高人员购 ,666 0
买责任险的议
案
8 关于公司《2022 20,366 99.4011 122,70 0.5989 0 0.0000
年年度审计报 ,996 0
告》的议案
9 关于公司 2022 20,274 98.9478 215,58 1.0522 0 0.0000
年年度利润分 ,114 2
配预案的议案
10 关 于 提 请 股 东 20,274 98.9478 215,58 1.0522 0 0.0000
大会授权董事 ,114 2
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小
投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、
崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日