证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-021
罗普特科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科
技园 1F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,989,307
普通股股东所持有表决权数量 101,989,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3521
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3521
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公务出差未能出席本次会议，经
董事推举，现场会议由副董事长陈碧珠女士主持。会议以现场投票及网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人
的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、监事及高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工
商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 101,876,341 99.8892 112,966 0.1108 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:5
议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票 比
票数 比例 票数 比例
数 例
持股 5%以上普通股股东 89,843,947 100.0000 0 0.0000 0 0
持股 1%-5%普通股股东 10,311,268 100.0000 0 0.0000 0 0
持股 1%以下普通股股东 1,721,126 93.8407 112,966 6.1593 0 0
其中:市值 50 万以下普
700 2.9194 23,277 97.0806 0 0
通股股东
市值 50 万以上普通股
1,720,426 95.0451 89,689 4.9549 0 0
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 比例 比例 票
票数 票数 （%
（%） （%） 数
）
《关于公司
2022 年度利
5 3,752,836 97.0778 112,966 2.9222 0 0
润分配预案
的议案》
《关于续聘
2023 年度会
7 3,752,836 97.0778 112,966 2.9222 0 0
计师事务所
的议案》
《关于变更
公司注册资
本、注册地
8 址、修订〈公 3,752,836 97.0778 112,966 2.9222 0 0
司章程〉及办
理工商登记
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分
之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王鹏鹤、段琪琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日