证券代码：688619          证券简称：罗普特            公告编号：2023-050



                 罗普特科技集团股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年12月25日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 12 月 25 日    14 点 00 分
   召开地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 公司会
议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
                        至 2023 年 12 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
 （七）涉及公开征集股东投票权
 不涉及。

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类
  序号                        议案名称                            型
                                                                A 股股东
 非累积投票议案

   1     《关于变更会计师事务所的议案》                            √
   2     《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》              √
   3     《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
   4     《关于修订公司部分治理制度的议案》                        √


    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于
2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    2、特别决议议案：3
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         A股          688619         罗普特            2023/12/18

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

五、会议登记方法

    （一）登记方式
   自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手
续。
   法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
    （二）登记办法
    异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。
    （三）登记时间、地点
    登记时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    登记地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园公司证券部

六、其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    （二）会议联系方式
    会议联系人：杨先生
    联系电话：0592-3662258
    传真号码：0592-3662225
    电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com
    联系地址：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园


    特此公告。

                                       罗普特科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 9 日
    附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
罗普特科技集团股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
   1     《关于变更会计师事务所的议案》
         《关于选举公司第二届董事会非独立董
   2
         事的议案》

         《关于修订<公司章程>并办理工商变更
   3
         登记的议案》
   4     《关于修订公司部分治理制度的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。