证券代码：688620         证券简称：安凯微        公告编号：2023-001



                 广州安凯微电子股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一届监事会
第十二次会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由公司监事会主席何小维主持。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，
使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法
规的规定。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-003）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》

    监事会认为：公司本次调整募投项目金额是鉴于公司本次发行募集资金净额低
于招股说明书中募投项目拟用募集资金的总投资额的客观事实，不涉及原项目建设
内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会
同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》（公告编号：2023-002）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         广州安凯微电子股份有限公司监事会

                                                             2023年7月5日