证券代码：688620           证券简称：安凯微        公告编号：2023-007

                 广州安凯微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份
有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           29

普通股股东人数                                                          29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          294,001,200
普通股股东所持有表决权数量                                   294,001,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 75.0003
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            75.0003


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）
先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召
集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）
   先生、董事王彦飞先生以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、
   董事施青先生、独立董事张海燕女士、独立董事李军先生、独立董事邰志强
   先生通过网络视频的方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中职工监事黎美英女士以现场方式出席会
议；监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席会议；
3、 董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本

   次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办
   理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  294,001,200 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  294,000,700 99.9998     0 0.0000     500 0.0002


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案 1 ，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：邵芳、杨小颖

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       广州安凯微电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 25 日