证券代码：688620           证券简称：安凯微      公告编号：2023-024

                 广州安凯微电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份
有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                10

普通股股东人数                                               10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     137,995,227
普通股股东所持有表决权数量                              137,995,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                          35.2028
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     35.2028


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）
[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先
生、独立董事邰志强先生以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、
董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出
席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中职工代表监事黎美英女士以现场方
式出席会议；监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席
会议；
    3、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列
席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
       普通股           137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004


2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
       普通股           137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004
3、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
      普通股         137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004



4、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
      普通股         137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004



5、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
      普通股         137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004



6、 议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
      普通股         137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500   0.0004
7、 议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        137,952,360 99.9689 42,367 0.0307           500   0.0004



8、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        137,952,360 99.9689 42,367 0.0307           500   0.0004



9、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        137,952,360 99.9689 42,367 0.0307           500   0.0004



10、     议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        137,952,360 99.9689 42,367 0.0307           500   0.0004
11、     议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
       普通股           137,952,360 99.9689 42,367 0.0307          500    0.0004




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、对于涉及特别决议的议案 1 ，已获得出席会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：邵芳、陈凯

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                            广州安凯微电子股份有限公司董事会
                                                             2023 年 10 月 20 日