证券代码：688621        证券简称：阳光诺和        公告编号：2023-080



             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13
日召开第二届监事会第七次会议。本次会议通知于2023年10月9日以直接送达、
传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药
物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司本次拟收购控股子公司少数股东权益暨关联交易地
的事项，是公司基于战略发展规划，聚焦主业，进一步加强对成都诺和晟泰生物
科技有限公司的控制管理，以提高公司经营决策效率，有利于增强公司整体盈利
能力及竞争力。本次事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易
遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会
                     2023 年 10 月 14 日