证券代码：688621          证券简称：阳光诺和        公告编号：2023-083



             北京阳光诺和药物研究股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30
日召开第二届董事会第八次会议。本次会议通知于2023年10月26日以直接送达、
传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京
阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


       （一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

    公司2023年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允的反映了公司2023年三季度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
                     2023 年 10 月 31 日