证券代码：688623          证券简称：双元科技          公告编号： 2023-017



                   浙江双元科技股份有限公司
             第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，
各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，公司董
事会同意对《浙江双元科技股份有限公司章程》进行修订，提请股东大会授权
公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及修订和新增部分制度的公告》（公告编号：2023-019）


                                    1
及修订后的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际
情况，公司董事会同意修订和新增公司部分制度。具体制度如下表所示：

                                                              是否提交
 序号                  （修订/制定）制度名称
                                                            股东大会审议
          新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
   1                                                             是
          度》
   2      修订《董事会议事规则》                                 是
   3      修订《独立董事工作制度》                               是
   4      修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》                     是
   5      修订《董事会审计委员会工作细则》                       否
   6      修订《董事会提名委员会工作细则》                       否
   7      修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                 否
   8      修订《董事会战略委员会工作细则》                       否
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及修订和新增部分制度的公告》（公告编号：2023-019）
及相关制度。本议案中的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事薪酬（津贴）制度》尚需提
交公司股东大会审议。

       （三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》

    经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会
同意提名郑建先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选
人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2023-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》

    经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会
同意提名郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2023-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         浙江双元科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 25 日




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