证券代码：688625              证券简称：呈和科技               公告编号： 2023-048




                         呈和科技股份有限公司
       关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次拟上市流通的战略配售限售股数量为 1,666，670 股，限售期为 24 个月，占呈和
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“呈和科技”）目前总股本数的比例为 1.25%。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售限售股份数量。
    除上述限售战略配售股份外，本次其他上市流通的限售股数量为 0 股。
    本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 7 日。


    一、 本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕1398号）和《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A）股3,333.34万股，并于2021年6月7日在上海证券交易所科创板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为10,000.00万股，首次公开发行后总股本为13,333.34万股，其
中有限售条件流通股合计10,619.8198万股，占公司股份总数的79.65%；无限售条件流通股合
计2,713,5202万股，占公司股份总数的20.35%；公司于2021年12月7日，首次公开发行网下配
售限售股合计1,198,188股上市流通；于2022年6月7日，部分限售股合计52,283,340股上市流
通，具体情况详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈
和科技首次公开发行股票科创板上市公告书》、2021年11月27日的《关于首次公开发行网下配
售限售股上市流通的公告》、2022年5月28日的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”）全资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投”)跟
投的战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，对应的股份数量为 1,666,670 股，占公司股
本总数的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，将于 2023 年
6 月 7 日起上市流通。
    二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票战
略配售限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、 本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中信建投证券全资子公司中
信建投跟投的战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行
股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别
承诺。
    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    (一)截至本核查意见出具日，呈和科技本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格
履行了相应的股份锁定承诺；
    (二) 呈和科技本次战略配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市
流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；
    (三)截至本核查意见出具日，呈和科技对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真
实、准确、完整。
    综上所述，保荐机构对呈和科技本次战略配售限售股上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股数量为 1,666，670 股，占公司股本总数的比例 1.25%，限
售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行战略配售
股份。
    （二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 7 日。
    （三）限售股上市流通明细清单
                                 持有限售股   持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号            股东名称
                                 数量（股）   司总股本比例       数量（股） 数量（股）
  1       中信建投投资有限公司   1,666，670         1.25%        1,666，670        0
               合计              1,666，670         1.25%        1,666，670        0
       注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

       限售股上市流通情况表：
 序号          限售股类型        本次上市流通数量（股）             限售期（月）
   1           战略配售股              1,666，670                        24
              合计                     1,666，670                        -
       六、上网公告附件
       （一）《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股
上市流通的核查意见》。


       特此公告。




                                                            呈和科技股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 5 月 31 日