证券代码：688625              证券简称：呈和科技                公告编号：2023-071


                            呈和科技股份有限公司
                  2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   5
 普通股股东人数                                                                  5
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                    92,512,700
 普通股股东所持有表决权数量                                             92,512,700
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.3619
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                     68.3619

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                   反对                弃权
          股东类型
                              票数     比例（%）     票数 比例（%）      票数 比例（%）
           普通股          92,512,700     100           0         0         0          0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意                 反对                弃权
               议案名称
 序号                         票数   比例（%）     票数 比例（%）      票数 比例（%）
          关于以集中竞价交
   1      易方式回购公司股 12,700        100        0         0         0          0
          份方案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

   律师：郭伟康律师、肖敏洁律师

2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。
                                                            呈和科技股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 11 月 15 日
   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。