证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-028
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,549,447
普通股股东所持有表决权数量 109,549,447
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.5331
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5331
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,358,798 99.8260 500 0.0005 190,149 0.1736
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,358,798 99.8260 500 0.0005 190,149 0.1736
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,358,798 99.8260 500 0.0005 190,149 0.1736
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,358,798 99.8260 500 0.0005 190,149 0.1736
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,548,947 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,548,947 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,548,947 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,358,798 99.8260 500 0.0005 190,149 0.1736
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,214,257 99.6940 127,036 0.1160 208,154 0.1900
10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,548,947 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
11.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,350,256 98.9053 1,199,191 1.0947 0 0.0000
11.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,350,256 98.9053 1,199,191 1.0947 0 0.0000
11.03 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,350,256 98.9053 1,199,191 1.0947 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关 于 公 司 2022
5 年度利润分配方 1,436,747 99.9652 500 0.0348 0 0.0000
案的议案
关于 2023 年度
6 董事薪酬方案的 1,436,747 99.9652 500 0.0348 0 0.0000
议案
关于续聘公司
2023 年 度 财 务
9 1,102,057 76.6783 127,036 8.8388 208,154 14.4828
审计机构及内控
审计机构的议案
关于使用部分超
10 募资金永久补充 1,436,747 99.9652 500 0.0348 0 0.0000
流动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：高云、吴欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日