河南翔宇医疗设备股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688626                                      证券简称：翔宇医疗




           河南翔宇医疗设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会
                      会议资料




                               2023 年 8 月




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             2023 年第一次临时股东大会会议资料目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3


2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 6


2023 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 8


议案 1：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案....... 8


议案 2：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案....... 9


议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的

议案 ............................................................... 10




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             2023 年第一次临时股东大会会议须知

     河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合

法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股

东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公

司特制定本会议须知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议

开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有的表决权数量。

     三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召

开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排

发言。

     现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议

主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先

提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
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     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所

持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等

回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或

姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决

权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依

法拒绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会

结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的

行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。


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     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对

待所有股东。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023

年 7 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗

设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-036）。




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             2023 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式

      1、现场会议时间：2023 年 8 月 9 日 14 点 00 分

      2、现场会议地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

      3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

      4、会议主持人：董事长何永正先生

      5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 9 日

                               至 2023 年 8 月 9 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      二、会议议程

      （一）参会人员签到，股东进行发言登记

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的有效表决权数量

      （三）宣读股东大会会议须知

      （四）推举计票、监票成员

      （五）审议会议议案
序号                                    议案名称
  1     关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2     关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

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        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关
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        事宜的议案

      （六）与会股东及股东代理人发言及提问

      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

      （八）休会（统计现场及网络投票表决结果）

      （九）复会，宣读表决结果、议案通过情况

      （十）见证律师宣读法律意见书

      （十一）签署会议文件

      （十二）主持人宣布会议结束




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议案
    议案 1：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

                                       议案

各位股东及股东代理人：

     为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根
据相关法律法规拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟
向激励对象实施限制性股票激励计划。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-034）。
     该议案已经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第六次会议审议通过。


     现提请股东大会予以审议。




                                             河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 8 月 9 日




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    议案 2：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

                                       议案

各位股东及股东代理人：

     为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
     该议案已经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第六次会议审议通过。


     现提请股东大会予以审议。




                                             河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 8 月 9 日




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 议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划

                               相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

     为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项，包括但
不限于：
     1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
     （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
     （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；
     （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应的调整；
     （4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限
制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
     （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》等；
     （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
     （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数
量；
     （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
     （9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止

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所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票进行取消处理；
     （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议
和其他相关协议；
     （11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
     （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
     2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
     3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
     4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
     上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
     该议案已经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过。


     现提请股东大会予以审议。




                                      河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

                                                             2023 年 8 月 9 日
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