证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗           公告编号：2023-041


                河南翔宇医疗设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            12

普通股股东人数                                                           12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             123,886,640
普通股股东所持有表决权数量                                      123,886,640
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    78.6332
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               78.6332
   注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金
宏峰先生因工作原因以通讯方式列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                      反对            弃权
     股东类型                                                         票   比例
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）
                                                                      数   （%）
普通股             13,265,009 84.0918 2,509,431 15.9082                0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                      反对            弃权
     股东类型                                                         票   比例
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）
                                                                      数   （%）
普通股             13,265,009 84.0918 2,509,431 15.9082                0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
     计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
           表决情况：
                                     同意                        反对            弃权
          股东类型                                                            票   比例
                              票数          比例（%）     票数      比例（%）
                                                                              数   （%）
       普通股              13,265,009 84.0918 2,509,431 15.9082                   0 0.0000


           （二）       涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                         反对                弃权
议案
                议案名称                                                             票   比例
序号                            票数          比例（%）      票数          比例（%）
                                                                                     数   （%）
         关于《公司 2023
         年限制性股票激
 1                            4,864,889        65.9707     2,509,431       34.0293    0   0.0000
         励计划（草案）》
         及其摘要的议案
         关于《公司 2023
         年限制性股票激
 2                            4,864,889        65.9707     2,509,431       34.0293    0   0.0000
         励计划实施考核
         管理办法》的议案
         关于提请股东大
         会授权董事会办
         理公司 2023 年限
 3                            4,864,889        65.9707     2,509,431       34.0293    0   0.0000
         制性股票激励计
         划相关事宜的议
         案


           （三）       关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
       股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
           2、出席会议的关联股东河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启
       旭贸易咨询服务中心（有限合伙）已回避表决；
           3、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票；
           4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》、
       《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2023 年 7 月
       20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗设备股
       份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035）。
       公司独立董事叶忠明先生作为征集人，就本次股东大会审议的三项议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票
权。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：高云、杜颖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 10 日