证券代码：688626          证券简称：翔宇医疗         公告编号：2023-044



              河南翔宇医疗设备股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 8 月 10 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要
求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,其中独立董事叶忠明先生、王
珏女士以通讯方式出席会议。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及
高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，同意公司将以首发超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时
机全部用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券。回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民
币 16,000 万元（含）。按本次回购价格上限 65.00 元/股测算，公司本次回购的
股份数量约为 1,230,769 股至 2,461,538 股，约占公司总股本比例的 0.77%至
1.54%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会授权公司
管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司
章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-045）。


    特此公告。


                                          河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 11 日




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