证券代码：688626             证券简称：翔宇医疗         公告编号：2023-051



                 河南翔宇医疗设备股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 19 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事
5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件
已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023
年 8 月 24 日为首次授予日，以 32.00 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予
144 万股限制性股票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何永正先生、郭军玲
女士回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次


                                      1
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。

    （二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
    公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情
况，决定对“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”进行内部投资结构调整、
对“康复设备研发及展览中心建设项目”进行投资总额的调整。本次部分募投项
目变更是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整，符合公司募投项目建设
的实际需求，变更内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2023-054）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押
的议案》
    公司本次申请开立保函、银行承兑等业务的预计额度系充分考虑了自身的资
金状况，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定、
持续发展和进一步提高经营效益，符合公司整体利益。该事项的审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金
质押的公告》（公告编号：2023-055）。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河
南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 公
告编号：2023-056）。


    特此公告。


                                       河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 25 日




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