证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗           公告编号：2023-070


                河南翔宇医疗设备股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7
普通股股东人数                                                            7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             113,079,703

普通股股东所持有表决权数量                                      113,079,703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    71.9755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               71.9755
   注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席会议，财务总监金宏峰先生
现场列席会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                比例
                 票数          比例（%）     票数                   票数
                                                           （%）               （%）
  普通股      108,758,327 96.1785          4,321,376       3.8215          0   0.0000


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                比例
                 票数          比例（%）     票数                   票数
                                                           （%）               （%）
  普通股      108,758,327 96.1785          4,321,376       3.8215          0   0.0000


3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例
                                                           （%）               （%）
  普通股    108,758,327 96.1785            4,321,376       3.8215          0   0.0000


4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                比例
                 票数          比例（%）     票数                   票数
                                                           （%）               （%）
  普通股    108,758,327 96.1785            4,321,376       3.8215          0   0.0000


5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                比例
                 票数          比例（%）     票数                   票数
                                                           （%）               （%）
  普通股    108,758,327 96.1785            4,321,376       3.8215          0   0.0000


6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                  比例                比例
                 票数          比例（%）     票数                   票数
                                                           （%）               （%）
  普通股    108,758,327 96.1785            4,321,376       3.8215          0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理
人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
   律师：高云、吴欣

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                  河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 26 日