证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-020
安徽华恒生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
普通股股东人数 120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,222,154
普通股股东所持有表决权数量 76,222,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.3156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
2、 议案名称：关于 2022 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,685,501 96.6720 190,436 0.2498 2,346,217 3.0782
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,876,113 96.9221 0 0.0000 2,346,041 3.0779
6、 议案名称：关于 2023 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,683,300 96.6691 192,637 0.2527 2,346,217 3.0782
7、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,683,300 96.6691 192,637 0.2527 2,346,217 3.0782
8、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
10、 议案名称：关于 2023 年预计为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 176 0.0002 2,346,041 3.0780
11、 议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 33,154,868 93.3911 0 0.0000 2,346,217 6.6089
12、 议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 176 0.0002 2,346,041 3.0780
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2022 年度 32,43 93.2545 0 0.0000 2,346 6.7455
利润分配预案 3,529 ,041
的议案
6 关于 2023 年董 32,24 92.7001 192,6 0.5538 2,346 6.7461
事薪酬方案的 0,716 37 ,217
议案
9 关于续聘容诚 32,43 93.2540 0 0.0000 2,346 6.7460
会计师事务所 3,353 ,217
（特殊普通合
伙）作为公司
2023 年度审计
机构的议案
10 关于 2023 年预 32,43 93.2540 176 0.0005 2,346 6.7455
计为全资子公 3,353 ,041
司提供担保的
议案
11 关于签订技术 28,97 92.5094 0 0.0000 2,346 7.4906
许可合同暨关 6,315 ,217
联交易的议案
12 关于为控股孙 32,43 93.2540 176 0.0005 2,346 6.7455
公司提供担保 3,353 ,041
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通
过。
2、议案 5、6、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 11 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有
限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了
回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李洋、程帆
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日