证券代码：688639                证券简称：华恒生物         公告编号：2023-027


                安徽华恒生物科技股份有限公司
         2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                         修订情况说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2022 年
11 月 15 日了召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授
权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，
公司于 2023 年 5 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
等相关议案。结合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：


  预案章节           章节内容                        主要修订情况
                                     “《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
             公司声明                行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办
                                     法》”
                                     更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
                                     调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09
                                     万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
             特别提示
                                     “《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
                                     行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办
                                     法》”
                                     本预案指安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年
              释义
                                     度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
                                    报告期指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
               四、本次向特定对象   调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09
第一节 本次
               发行股票方案概要     万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
向特定对象发
               七、本次发行方案已
行股票方案概
               履行及尚需履行的批   更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
要
               准程序
               一、本次募集资金使   调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09
第二节 董事
               用计划               万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
会关于本次募
               二、募集资金投资项
集资金使用的
               目基本情况及可行性   更新了本次募投项目备案及环评情况
可行性分析
               分析
                                    更新了公司 2022 年度财务数据；
第五节 利润    二、公司最近三年股
                                    增加了公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于
分配情况       利分配情况
                                    2022 年度利润分配预案的议案》相关内容
第六节 本次
向特定对象发
               一、本次向特定对象
行股票摊薄即
               发行股票摊薄即期回
期回报的影                          更新了公司 2022 年度财务数据
               报对公司主要财务指
响、采取填补
               标的影响
措施及相关承
诺



    除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发
生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。


    特此公告。




                                         安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 26 日