证券代码：688639        证券简称：华恒生物           公告编号：2023-033


              安徽华恒生物科技股份有限公司

             第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以专人递送方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席刘洋先生召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
授予价格及授予数量的议案》
    监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格
及授予数量进行调整。
    具体情况见本公司 2023 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授
予数量的公告》（公告编号：2023-034）。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 4 名激励对象的解
除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量为 23.20 万股。本次解除限
售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规
范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体情况见本公司 2023 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期
解除限售暨上市的公告》（公告编号：2023-035）。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
个归属期归属条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归
属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 26 名激励对象的归属资格合法
有效，可归属的限制性股票数量为 36.018 万股。本次归属安排和审议程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体情况见本公司 2023 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属
条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                     安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 28 日