证券代码：688639           证券简称：华恒生物          公告编号：2023-047


              安徽华恒生物科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议结合通讯方式召开。临时
会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人递送方式送达。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，议案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年半年度报告及其摘要的编制、审
核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公
司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度报
告》及《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、
法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。本公司监
事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，
并基于 2023 年半年度募集资金使用的进展情况，公司相应修改了《前次募集资
金使用情况报告》。
    议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司前次募集资金使用
情况专项报告》（公告编号：2023-049）。


    特此公告。




                                       安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 8 月 29 日