证券代码：688639          证券简称：华恒生物           公告编号：2023-059

               安徽华恒生物科技股份有限公司

             第四届董事会第八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      一、董事会会议召开情况

     安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八

 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议

 通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董

 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次

 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，议案表决结果如下：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 10 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年第三季度
报告》。

   （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

    关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见


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本公司 2023 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华恒生物科技股份有限公司关于设立合资公司暨关联交易的公告》 公告编号：
2023-058）。

   （三）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有
限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的公告》（公告编号：2023-060）。

   （四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 10 月 27
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有
限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的公告》（公告编号：2023-060）。

   （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 10 月 27 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。


    特此公告。
                                           安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 27 日



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