证券代码：688639           证券简称：华恒生物     公告编号：2023-063

                安徽华恒生物科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           71

普通股股东人数                                                          71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          98,885,386
普通股股东所持有表决权数量                                   98,885,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     62.92
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                62.92


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
     员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
     章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
     3、 董事会秘书樊义先生出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
     有效期的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                    反对             弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
     普通股         98,885,386       100.00         0        0     0          0


     2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022
     年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                    反对             弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
     普通股         98,885,386       100.00         0         0    0          0


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意            反对           弃权
                议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于延长公司 2022 年 38,7   100.00      0       0      0       0
        度向特定对象发行 A 69,2
 1
        股股票股东大会决议     80
        有效期的议案
       关于提请股东大会延 38,7       100.00      0         0      0          0
       长授权董事会及其授 69,2
       权人士全权办理 2022  80
2
       年度向特定对象发行
       股票具体事宜有效期
       的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

       律师：李洋、程帆

    2、 律师见证结论意见：

        公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
    格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
    章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


       特此公告。


                                        安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 14 日