浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-05-25
证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-019
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,473,827
普通股股东所持有表决权数量 48,473,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.8714
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.8714
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书谢爱香出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称:关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称:关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称:关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务预算计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称:关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称:关于《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称:关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称:关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称:关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 47,623,953 98.2467 600 0.0012 849,274 1.7521
11、 议案名称:关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,432,750 99.9152 600 0.0012 40,477 0.0836
12、 议案名称:关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 48,473,227 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于公司续
聘 2023 年度
6 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0 0.0000
审计机构的
议案
关于《公司
2022 年年度
7 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0 0.0000
利润分配方
案》的议案
关 于 公 司
2023 年度担
9 5,384,640 99.9888 600 0.0112 0 0.0000
保额度预计
的议案
关 于 公 司
2023 年度董
10 4,535,366 84.2184 600 0.0111 849,274 15.7705
事、高管薪
酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 9、12 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均
为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 (上海)事务所
律师:李嘉言、张佳莹
2、 律师见证结论意见:
国浩律师(上海)事务所律师认为: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022
年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合
法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日